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序号 |
当事人名称 |
行政处罚决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚决定机关名称 |
作出行政处罚决定日期 |
备注 |
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1 |
中国建设银行股份有限公司云南省分行 |
云银罚决字〔2023〕1号 |
1.未落实银行结算账户管理规定； 2.压占财政存款或者资金； 3.未按照规定对异议信息进行标注；未准确、完整、及时报送个人信用信息； 4.与身份不明分客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户； 5.违反金融消费权益保护管理规定 |
处警告，并处以154.3万元罚款。 |
中国人民银行云南省分行 |
2023年9月1日 |
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2 |
资金（时任中国建设银行股份有限公司云南省分行金融科技部副总经理） |
云银罚决字〔2023〕2号 |
对中国建设银行股份有限公司云南省分行以下违法违规行为负有责任： 未按照规定对异议信息进行标注。
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处1.1万元罚款。 |
中国人民银行云南省分行 |
2023年9月1日 |
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3 |
李娟（时任中国建设银行股份有限公司云南省分行渠道与运营管理部总经理） |
云银罚决字〔2023〕3号 |
对中国建设银行股份有限公司云南省分行以下违法违规行为负有责任： 与身份不明的客户进行交易。 |
处1万元罚款。 |
中国人民银行云南省分行 |
2023年9月1日 |
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4 |
普健（时任中国建设银行股份有限公司云南省分行个人金融部副总经理） |
云银罚决字〔2023〕6号 |
对中国建设银行股份有限公司云南省分行以下违法违规行为负有责任： 为客户开立匿名账户、假名账户。 |
处1万元罚款。 |
中国人民银行云南省分行 |
2023年9月1日 |
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